文章调查与撰写者：阿卜杜拉·博兹库尔特/斯德哥尔摩
- 33 岁的财务顾问穆斯塔法·伊吉特·泽伦 （Mustafa Yiğit Zeren） 因涉嫌通过土耳其欺诈石油换信贷计划而成为俄罗斯政府愤怒的目标。（穆斯塔法·伊吉特·泽伦目前是土耳其泽伦体育排球俱乐部的拥有者）
- 据称由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 （Recep Tayyip Erdogan） 的家人精心策划的俄罗斯石油营销秘密计划已导致数亿美元的大规模欺诈，促使俄罗斯寻求补救措施，包括威胁对涉案人员使用暴力。
- 缘起：面对西方制裁的压力，俄罗斯转向土耳其企业部门以促进他们的石油全球销售，希望利用与美国有联系的土耳其银行系统，该系统最初根据埃尔多安政府的命令绕过了制裁。
- 根据石油换信贷计划，出售给海外客户的俄罗斯石油的一部分是通过 Mostrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi （Mostrade） 进行的，这是一家小型金融咨询公司，由阿塞拜疆裔俄罗斯公民 Zal Suleymanov 于 2019 年 10 月 31 日在伊斯坦布尔成立。
- 该公司的初始资本公布为 10,000 土耳其里拉（当时约为 1,750 美元），这表明它可能是一个幌子。据报道，真正的所有者是 Fuad Huseynli，他拥有英国和阿塞拜疆双重国籍，据说他以司机 Suleymanov 的名义成立了这家公司。
- 莫斯科信贷银行 （Московский кредитный банк， MKB） 向 Mostrade 提供信贷，用于直接或通过与 MKB 有联系的香港公司 Akida Trading Limited 购买俄罗斯石油。从纸面上看，Mostrade 似乎从该银行及其子公司获得了一笔信贷额度，以连本带利偿还所欠金额。
- 后来，交易登记记录显示之后所有股份转让给 Mustafa Yiğit Zeren。
- 实际上，在俄罗斯以协商价格出售其石油后，Mostrade 只是通过土耳其和阿联酋银行从印度和中国等其他国家的最终用户那里收取资金。据报道，Mostrade 在该银行根据该计划发放的信贷额度上花费了 200 亿俄罗斯卢布。
- 要访问土耳其银行系统，Mostrade 的所有者需要土耳其公民身份和土耳其政府的支持。因此，2022 年 5 月 16 日，该公司转让给 33 岁的财务顾问 Mustafa Yiğit Zeren，其股份以 10,000 土耳其里拉的价格出售给他。
- 泽伦以前经营着一家小型家族企业，由于他与埃尔多安总统的家人，特别是埃尔多安的儿子比拉尔·埃尔多安和他的女婿贝拉特·阿尔拜拉克的密切关系，他突然成为土耳其最富有的商人之一。这些关系不仅通过政府合同和招标使 Zeren、他的同事和埃尔多安的家庭成员富裕起来，而且还使他们能够在土耳其利润丰厚的能源、采矿、通信和建筑行业自由经营。
Zeren Group 在伊斯坦布尔的办公室。
- 促进 Zeren 和埃尔多安家族之间联系的中间人是 Halil İbrahim Bacacı，他是埃尔多安家族的受托人，在执行该计划中发挥了关键作用。Bacacı 与 Bilal Erdogan 密切合作，他与后者共享母校伊斯坦布尔的 Kartal 宗教高中。虽然 Bacacı 表面上在采矿、能源和其他领域拥有利润丰厚的股份，但实际上，人们认为他正在以看护人的身份管理埃尔多安家族的财富。
- 在获得如此强大的联系后，Zeren 在获得执照和许可证以及利用土耳其金融系统方面没有遇到任何困难，尽管银行监管局 （BDDK） 担心美国和欧盟可能会因促进俄罗斯石油贸易而受到制裁。
- 2023 年 6 月 1 日，根据贸易登记记录，Zeren 将 Mostrade 的资本增加到 4000 万土耳其里拉，以给人一种该公司可以处理价值数亿美元的俄罗斯石油采购的假象。更重要的是，为了运输俄罗斯石油，Zeren 于 2022 年 6 月 23 日成立了一家名为 Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi 的航运公司，资本为 100,000 土耳其里拉。报告显示，Mostrade 已使用这家航运公司处理价值 560 亿美元的石油运输。
设置最初运行顺利。Mostrade 使用莫斯科银行的信贷额度购买的俄罗斯石油被运往印度和中国的客户。Mostrade 收到了最终用户的付款，并将收益转移到莫斯科银行的子公司，减去了其佣金。土耳其国有贷款机构 VakıfBank 和 Emlak Katılım Bank 为这些转账提供便利，直到 2023 年 12 月，在美国官员发出严厉警告后，土耳其银行因担心美国可能实施制裁而选择退出这些交易。
作为临时解决方案，Zeren 在阿拉伯联合酋长国建立了银行账户，并开始通过这些账户转移石油收益。与此同时，该集团计划收购自己的银行，以更自由地促进这些交易。2023 年 11 月 13 日，Zeren 通知 BDDK，他已签署协议收购黎巴嫩哈里里家族拥有的特克兰银行 （T-BANK），该家族也与埃尔多安总统关系密切。
穆斯塔法·伊吉特·泽仁
‘- 这笔交易在 BDDK 面临阻力，但 Zeren 利用他的政府关系克服了这些障碍。当关于欺诈俄罗斯银行的报道爆出时，他正处于获得批准的边缘。在 T-Bank 董事长 Michel Accad 与 BDDK 官员于 2024 年 7 月举行会议后，该银行单方面宣布出售无效。
- 当俄罗斯石油通过 Mostrade 进行营销时，Zeren 和他的同伙变得越来越贪婪，并开始通过将款项转移到他们在土耳其控制的各种私人或公司账户来窃取收益。这些资金没有通过信贷额度偿还债务，而是被转移到了其他地方。据悉，Zeren 用这笔钱收购了土耳其的公司，包括全国数百个加油站。
因此，负责收回欠莫斯科信贷银行债务的香港公司 Akida Trading Limited 被迫于 2024 年 5 月 2 日向莫斯科仲裁法院提起诉讼，要求没收属于 Mostrade 及其所有者 Zeren 的资产。A.G. Avagimyan 法官裁定支持资产没收。此外，Akida 还向俄罗斯联邦工商会的国际商事仲裁法院提起了争议。
- 这场法律斗争也延伸到了土耳其。律师向伊斯坦布尔首席检察官办公室提起刑事诉讼，要求赔偿总计 5.937 亿美元的债务并对犯罪活动进行调查。此事随后被移交给检察官办公室的有组织犯罪局。
在埃尔多安家族的支持下，泽伦似乎并没有被这些行动吓倒。由于埃尔多安控制着土耳其的司法机构，执法机构需要政治批准才能对与政府有密切关系的个人采取行动，泽仁继续照常运作。
2023 年 12 月，Zeren 的投资公司 Zeren Group Yatırım Holding AŞ 完成了对 Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ 的收购，这是一家在全国经营 259 个加油站的石油分销公司。2024 年 7 月，该集团还签署了一份收购 TP Petrol Dağıtım A.Ş. 的合同，该公司拥有 800 多个加油站。第二笔交易正在等待监管部门的批准。
穆斯塔法·伊吉特·泽仁
- 在 7 月发布的一份声明中，Zeren Group 表示，它没有收到土耳其当局任何未决刑事调查的通知，其首席执行官 Zeren 没有面临旅行禁令或其他惩罚性司法措施。该组织声称它与 Mostrade 没有任何关系，并将过去的任何问题都归咎于 Huseynli，据报道，侯赛因利在俄罗斯和阿塞拜疆都面临欺诈指控的法律麻烦。
交易登记记录显示，Zeren 于 2024 年 5 月 6 日将其在 Mostrade 的股份转让给一位名叫 Savaş Özsoy 的土耳其国民。更重要的是，该公司的办公室已从 Zeren 其他业务所在的大楼搬迁，这可能是为了在与俄罗斯的持续战斗中与 Mostrade 保持距离。
- 在 Mostrade 和 Akida 之间的争论中，Mostrade 的网站神秘地从互联网上消失了。然而，互联网存档引擎 Wayback Machine 显示该网站由 Zeren Group 拥有和运营。
双方都有影响力的政治和商业人物被招募来解决未偿还的债务催收问题，但这些努力没有产生任何结果。据驻德国的土耳其记者 Cevheri Guven 报道，拥有该银行大部分股份并与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的罗曼·伊万诺维奇·阿夫杰耶夫 （Roman Ivanovich Avdeev） 据报道利用俄罗斯情报机构来恐吓泽仁。
Rıdvan Zeren 是 Zeren Group 的董事会成员，也是 Mustafa Yigit Zeren 的父亲。
- 尽管寻求法律和政治途径来收债，但俄罗斯还部署了一队武装人员突袭了 Zeren Group 在伊斯坦布尔的办公室。在突袭期间，Zeren 的父亲 Rıdvan Zeren 也是董事会成员，他被胁迫签署了一份手写的本票，同意偿还债务。
该说明包含在土耳其提交的刑事起诉书中规定，Rıdvan Zeren 同意按月分期偿还 4.75 亿美元，并将 Zeren 集团 25% 的股份转让给莫斯科银行。作为收债的抵押品，该票据中列出了 Zeren Group 25% 的股份和 Zeren Metal 25% 的股份。该说明由莫斯科信贷银行首席执行官 Nikolay Valeryevich Katorzhnov 共同签署，并由 Zeren 集团首席执行官 Yusuf Yatkın 见证。
（土耳其媒体发布的期票是 Zeren 的父亲 Rıdvan Zeren 在突袭 Zeren 集团在伊斯坦布尔的办公室时胁迫的，据报道是来自俄罗斯情报局的一个团）
埃尔多安的同伙似乎打错了算盘，认为他们可以在制裁制度中吸走俄罗斯的资金，假设莫斯科依赖土耳其。他们低估了俄罗斯应对潜在严重性的措施，为追讨债务而采取的极端措施（包括突袭 Zeren 的办公室）就证明了这一点。
Zeren 担心自己的生命受到潜在的俄罗斯特工的威胁，已经消失了。这位经常出现在土耳其媒体上并被故意宣传为主要投资者和全球商业大亨的人现在已经无处可寻。由于该公司在英国、荷兰、瑞士、黑山和阿拉伯联合酋长国设有办事处，他可能躲在其中一个地点，以逃避与普京的同伙的联系。
Mustafa Yiğit Zeren 拥有土耳其的多家公司。
- 33 岁的财务顾问穆斯塔法·伊吉特·泽伦 （Mustafa Yiğit Zeren） 因涉嫌通过土耳其欺诈石油换信贷计划而成为俄罗斯政府愤怒的目标。（穆斯塔法·伊吉特·泽伦目前是土耳其泽伦体育排球俱乐部的拥有者）
- 据称由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 （Recep Tayyip Erdogan） 的家人精心策划的俄罗斯石油营销秘密计划已导致数亿美元的大规模欺诈，促使俄罗斯寻求补救措施，包括威胁对涉案人员使用暴力。
- 缘起：面对西方制裁的压力，俄罗斯转向土耳其企业部门以促进他们的石油全球销售，希望利用与美国有联系的土耳其银行系统，该系统最初根据埃尔多安政府的命令绕过了制裁。
- 根据石油换信贷计划，出售给海外客户的俄罗斯石油的一部分是通过 Mostrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi （Mostrade） 进行的，这是一家小型金融咨询公司，由阿塞拜疆裔俄罗斯公民 Zal Suleymanov 于 2019 年 10 月 31 日在伊斯坦布尔成立。
- 该公司的初始资本公布为 10,000 土耳其里拉（当时约为 1,750 美元），这表明它可能是一个幌子。据报道，真正的所有者是 Fuad Huseynli，他拥有英国和阿塞拜疆双重国籍，据说他以司机 Suleymanov 的名义成立了这家公司。
- 莫斯科信贷银行 （Московский кредитный банк， MKB） 向 Mostrade 提供信贷，用于直接或通过与 MKB 有联系的香港公司 Akida Trading Limited 购买俄罗斯石油。从纸面上看，Mostrade 似乎从该银行及其子公司获得了一笔信贷额度，以连本带利偿还所欠金额。
- 后来，交易登记记录显示之后所有股份转让给 Mustafa Yiğit Zeren。
- 实际上，在俄罗斯以协商价格出售其石油后，Mostrade 只是通过土耳其和阿联酋银行从印度和中国等其他国家的最终用户那里收取资金。据报道，Mostrade 在该银行根据该计划发放的信贷额度上花费了 200 亿俄罗斯卢布。
- 要访问土耳其银行系统，Mostrade 的所有者需要土耳其公民身份和土耳其政府的支持。因此，2022 年 5 月 16 日，该公司转让给 33 岁的财务顾问 Mustafa Yiğit Zeren，其股份以 10,000 土耳其里拉的价格出售给他。
- 泽伦以前经营着一家小型家族企业，由于他与埃尔多安总统的家人，特别是埃尔多安的儿子比拉尔·埃尔多安和他的女婿贝拉特·阿尔拜拉克的密切关系，他突然成为土耳其最富有的商人之一。这些关系不仅通过政府合同和招标使 Zeren、他的同事和埃尔多安的家庭成员富裕起来，而且还使他们能够在土耳其利润丰厚的能源、采矿、通信和建筑行业自由经营。
Zeren Group 在伊斯坦布尔的办公室。- 促进 Zeren 和埃尔多安家族之间联系的中间人是 Halil İbrahim Bacacı，他是埃尔多安家族的受托人，在执行该计划中发挥了关键作用。Bacacı 与 Bilal Erdogan 密切合作，他与后者共享母校伊斯坦布尔的 Kartal 宗教高中。虽然 Bacacı 表面上在采矿、能源和其他领域拥有利润丰厚的股份，但实际上，人们认为他正在以看护人的身份管理埃尔多安家族的财富。
- 在获得如此强大的联系后，Zeren 在获得执照和许可证以及利用土耳其金融系统方面没有遇到任何困难，尽管银行监管局 （BDDK） 担心美国和欧盟可能会因促进俄罗斯石油贸易而受到制裁。
- 2023 年 6 月 1 日，根据贸易登记记录，Zeren 将 Mostrade 的资本增加到 4000 万土耳其里拉，以给人一种该公司可以处理价值数亿美元的俄罗斯石油采购的假象。更重要的是，为了运输俄罗斯石油，Zeren 于 2022 年 6 月 23 日成立了一家名为 Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi 的航运公司，资本为 100,000 土耳其里拉。报告显示，Mostrade 已使用这家航运公司处理价值 560 亿美元的石油运输。
设置最初运行顺利。Mostrade 使用莫斯科银行的信贷额度购买的俄罗斯石油被运往印度和中国的客户。Mostrade 收到了最终用户的付款，并将收益转移到莫斯科银行的子公司，减去了其佣金。土耳其国有贷款机构 VakıfBank 和 Emlak Katılım Bank 为这些转账提供便利，直到 2023 年 12 月，在美国官员发出严厉警告后，土耳其银行因担心美国可能实施制裁而选择退出这些交易。
作为临时解决方案，Zeren 在阿拉伯联合酋长国建立了银行账户，并开始通过这些账户转移石油收益。与此同时，该集团计划收购自己的银行，以更自由地促进这些交易。2023 年 11 月 13 日，Zeren 通知 BDDK，他已签署协议收购黎巴嫩哈里里家族拥有的特克兰银行 （T-BANK），该家族也与埃尔多安总统关系密切。
穆斯塔法·伊吉特·泽仁‘- 这笔交易在 BDDK 面临阻力，但 Zeren 利用他的政府关系克服了这些障碍。当关于欺诈俄罗斯银行的报道爆出时，他正处于获得批准的边缘。在 T-Bank 董事长 Michel Accad 与 BDDK 官员于 2024 年 7 月举行会议后，该银行单方面宣布出售无效。
- 当俄罗斯石油通过 Mostrade 进行营销时，Zeren 和他的同伙变得越来越贪婪，并开始通过将款项转移到他们在土耳其控制的各种私人或公司账户来窃取收益。这些资金没有通过信贷额度偿还债务，而是被转移到了其他地方。据悉，Zeren 用这笔钱收购了土耳其的公司，包括全国数百个加油站。
因此，负责收回欠莫斯科信贷银行债务的香港公司 Akida Trading Limited 被迫于 2024 年 5 月 2 日向莫斯科仲裁法院提起诉讼，要求没收属于 Mostrade 及其所有者 Zeren 的资产。A.G. Avagimyan 法官裁定支持资产没收。此外，Akida 还向俄罗斯联邦工商会的国际商事仲裁法院提起了争议。
- 这场法律斗争也延伸到了土耳其。律师向伊斯坦布尔首席检察官办公室提起刑事诉讼，要求赔偿总计 5.937 亿美元的债务并对犯罪活动进行调查。此事随后被移交给检察官办公室的有组织犯罪局。
在埃尔多安家族的支持下，泽伦似乎并没有被这些行动吓倒。由于埃尔多安控制着土耳其的司法机构，执法机构需要政治批准才能对与政府有密切关系的个人采取行动，泽仁继续照常运作。
2023 年 12 月，Zeren 的投资公司 Zeren Group Yatırım Holding AŞ 完成了对 Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ 的收购，这是一家在全国经营 259 个加油站的石油分销公司。2024 年 7 月，该集团还签署了一份收购 TP Petrol Dağıtım A.Ş. 的合同，该公司拥有 800 多个加油站。第二笔交易正在等待监管部门的批准。
穆斯塔法·伊吉特·泽仁- 在 7 月发布的一份声明中，Zeren Group 表示，它没有收到土耳其当局任何未决刑事调查的通知，其首席执行官 Zeren 没有面临旅行禁令或其他惩罚性司法措施。该组织声称它与 Mostrade 没有任何关系，并将过去的任何问题都归咎于 Huseynli，据报道，侯赛因利在俄罗斯和阿塞拜疆都面临欺诈指控的法律麻烦。
交易登记记录显示，Zeren 于 2024 年 5 月 6 日将其在 Mostrade 的股份转让给一位名叫 Savaş Özsoy 的土耳其国民。更重要的是，该公司的办公室已从 Zeren 其他业务所在的大楼搬迁，这可能是为了在与俄罗斯的持续战斗中与 Mostrade 保持距离。
- 在 Mostrade 和 Akida 之间的争论中，Mostrade 的网站神秘地从互联网上消失了。然而，互联网存档引擎 Wayback Machine 显示该网站由 Zeren Group 拥有和运营。
双方都有影响力的政治和商业人物被招募来解决未偿还的债务催收问题，但这些努力没有产生任何结果。据驻德国的土耳其记者 Cevheri Guven 报道，拥有该银行大部分股份并与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的罗曼·伊万诺维奇·阿夫杰耶夫 （Roman Ivanovich Avdeev） 据报道利用俄罗斯情报机构来恐吓泽仁。
Rıdvan Zeren 是 Zeren Group 的董事会成员，也是 Mustafa Yigit Zeren 的父亲。- 尽管寻求法律和政治途径来收债，但俄罗斯还部署了一队武装人员突袭了 Zeren Group 在伊斯坦布尔的办公室。在突袭期间，Zeren 的父亲 Rıdvan Zeren 也是董事会成员，他被胁迫签署了一份手写的本票，同意偿还债务。
该说明包含在土耳其提交的刑事起诉书中规定，Rıdvan Zeren 同意按月分期偿还 4.75 亿美元，并将 Zeren 集团 25% 的股份转让给莫斯科银行。作为收债的抵押品，该票据中列出了 Zeren Group 25% 的股份和 Zeren Metal 25% 的股份。该说明由莫斯科信贷银行首席执行官 Nikolay Valeryevich Katorzhnov 共同签署，并由 Zeren 集团首席执行官 Yusuf Yatkın 见证。
（土耳其媒体发布的期票是 Zeren 的父亲 Rıdvan Zeren 在突袭 Zeren 集团在伊斯坦布尔的办公室时胁迫的，据报道是来自俄罗斯情报局的一个团）
埃尔多安的同伙似乎打错了算盘，认为他们可以在制裁制度中吸走俄罗斯的资金，假设莫斯科依赖土耳其。他们低估了俄罗斯应对潜在严重性的措施，为追讨债务而采取的极端措施（包括突袭 Zeren 的办公室）就证明了这一点。
Zeren 担心自己的生命受到潜在的俄罗斯特工的威胁，已经消失了。这位经常出现在土耳其媒体上并被故意宣传为主要投资者和全球商业大亨的人现在已经无处可寻。由于该公司在英国、荷兰、瑞士、黑山和阿拉伯联合酋长国设有办事处，他可能躲在其中一个地点，以逃避与普京的同伙的联系。
Mustafa Yiğit Zeren 拥有土耳其的多家公司。
