大同煤业股分有限公司人事任免 2020-05-23 22:36
大同煤业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2020年5月15日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。
会议于2020年5月22日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为3人。
会议由公司董事武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。