2018年8月29日，河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后，在前往浙江金华查扣涉案现金时，发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外，并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超：它采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式，明显是网络传销模式。

早知道分我点

通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超：把钱取出来进行现金沉淀，不在银行账户上存着。 随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。

团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广？ 据警方介绍，这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人，整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。 河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：专业取款支付2%的佣金，今天取100万就给2万块钱，拿钱走人，就这样他培养了几百人的取款队伍。