1.以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会；
　　2.接受投资款的账户是以外国人名义在境内开立的账户；
　　3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传；
　　4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成；
　　5.频繁变换网站名称、投资项目；
　　6.公司网站无正式备案；
　　7.以个人账户或现金收取资金，现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
　　8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益；
　　9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
　　10.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。