《中国金融网》：宁夏银行连续三年荣获反洗钱先进集体荣誉称号
发布日期: 2013-04-01 来源：《中国金融网》 2013年4月1日 近日，从中国人民银行银川中心支行传来喜讯，宁夏银行荣获“2012年度宁夏金融机构反洗钱工作先进集体”荣誉称号，这是宁夏银行自2010年来连续三年获此殊荣。 近年来，随着国际、国内反洗钱形势的日益复杂，宁夏银行加强了对各类潜在洗钱风险的防范力度，严格执行《中华人民共和国反洗钱法》及相关规章制度，认真履行反洗钱各项义务，健全反洗钱制度及工作机制，在反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面做了大量工作，取得了较好成效，在预防和打击金融犯罪，维护我区经济金融秩序方面发挥了重要作用。
