鹰马狼股份有限责任公司董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范鹰马狼股份有限责任公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其责任，提高董事会规范运作和科学决策水平，更具国家有关法律法规以及《公司章程》制定本规则。
第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
第二章 董事会的职权
第三条 董事会对股东会负责、行使下列职权；
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）决定公司银行贷款及向其他单位或个人借款融资等事宜；
（5）决定公司担保事宜；
（6）制订公司的年度财务方案、决算方案；
（7）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（9）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
